====== PV assemblée générale 2018 ====== NB: Le PV est pris de manière collaborative sur Framapad. Ont notamment participé à la rédaction: Lixette, OdyX, eggman, Postroutine. ====== Accueil des participants et mot de bienvenue. (président) ====== ~ ====== Personnes présentes ====== Une feuille circule * 19 présents. ====== Personnes excusées ====== * Zillable, excusé par mail * Korbé ====== Informations pratiques ====== * Page de l'assemblée générale 2018 sur notre wiki: * Brouillon PV 2018 sur notre wiki: ====== Acceptation du procès verbal de l'assemblée 2017 ====== PV 2017 sur notre wiki: PV accepté avec une abstention. ====== Éventuelles modifications de l'ordre du jour (comité + membres) ====== Exprimez-vous. ====== Bilan de l'année 2017 ====== * RHL 2017 Très bon bilan * Geekerie printemps Peu de gens mais bien * Grillades Premières grillades valaisannes! * Geekerie automne N'a pas eu lieu car trop de choses à faire. (vacances d'octobre étalées sur tout le mois entre les cantons romands.) * Discussion évolution association Sujet lancé après la geekerie de printemps sur le forum: bcp de réponse. Tous les projets mentionnés peuvent s'intégrer dans la structure des statuts et du règlement. Donc : Yaka!. A Neuchâtel ne savaient pas qu'il y a des LUG en suisse romande donc en ont créé un. ie: la communication ne passe pas vraiment pour savoir ce qui existe. Il faut renforcer cela: mailing-list commune? But aussi: renforcer les liens avec toutes les autres structures existantes (itopie, Léman Libre, gul neuchatelois, SwissNeutralNet, PTL, FixMe, etc.) Korbé fait un stage à itopie dans le cadre duquel il va proposer une nouvelle base pour le site web. * Discussion avec Gull suite à l'AG du Gull qui vient de voter sa dissolution, le gull nous a demandé de prolonger les activités: * notamment les cours du Gull. * abonnement à LWN * mailing-list le gull avait 400 membres, on va leur envoyer à tous un courrier pour les inviter à nous rejoindre. On verra combien migrent. Il va falloir gérer ce volume. Il y a aussi du matériel, ainsi que des relations particulières avec certaines structures (clefs du PTL par exemple), on conserve tout pour l'instant, on verra si c'est judicieux de tout maintenir. OdyX: comment faire pour fusionner les communautés? Est-ce qu'on reprend la mailing-list ou est-ce qu'on espère que les gulliens vont venir sur le forum? Erik: il y a des soft qui existent qui permettent de faire à la fois forum et mailing-list, il faudrait que Korbé regarde. Pour la transition, il faudrait créer une commission entre Gull et SLo. Qui se propose? * Erik * OdyX * Ferdirand * Cédric (cED) -> responsable 1ere séance * eggman * Trim Côté technique, SwissNeutral et itopie proposent du soutien pour l'infra. Pour la nouvelle infra, François Marthaler rappelle que pour why, il est important de conserver les discussions et si possible les URL. ====== Comptes 2017 (trésorier) et rapport du vérificateur de comptes ====== Présentation faite par le vérificateur des comptes. St-Bernard fait la lecture des comptes. \\ Revenus totaux: 6640.- \\ Frais totaux: 6105.- \\ Au 31.12: 3983.77 OdyX souligne qu'il serait mieux d'avoir le bilan visible. St-Bernard montre le journal de caisse. On précise qu'on n'a pas fait d'inventaire matériel ventilé dans les comptes. \\ St-Bernard fait la lecture du rapport des comptes, et propose de donner quittance au trésorier. L'assemblée souligne qu'on n'a pas bcp de cotisations! L'association n'a jamais envoyé de BV: il faut absolument le faire! \\ Le vérificateur des comptes propose de changer de personne. La cotisation du Gull était à 50.- et il y avait aussi des cotisations d'entreprises à 150.- qui profitaient à tous les membres de l'entreprise. Fr. Marthaler propose à d'augmenter la coti à 50.- pour tous, en renonçant aux coti de 2017. Et avoir une coti entreprise avec une facture en bonne et due forme. cED rappelle qu'au gull, ils n'ont pas envoyé de coti mais reçu 6000.-. Cédric rappelle que le Gull verse 200.- au conférencier et 50.- d'apéro soit 250.- par cours et le défraiement des repas du comité à hauteur de 25.-/personne. Autrement dit, il y a des frais qui arrivent en plus\\ mais aussi des revenus. OdyX confirme qu'il est pour une coti à 50.- vu qu'on va faire plus de choses. et propose d'avoir une possibilité d'avoir une coti symbolique, à discrétion du Comité. Sebseb01 dit qu'on aura plus d'argent vu qu'on sera plus nombreux; mais si on baisse toutes les cotis du gull à 30.- on 'perd' 4000.- Cédric ajoute que ce serait une force aussi, permettant de financer des dev éventuels. OdyX reformule la proposition: * coti à 50.- pour les membres physiques et les associations (membres collectifs) * coti entreprise à 150.- * coti symbolique à discrétion du comité. Vote pour les cotis: \\ 1 contre, 2 abstentions. Acceptation des comptes: \\ pas de contre, 2 abstentions. ====== Budget 2018 (trésorier) ====== Présentation par trésorier. Pas de présentation car pas de trésorier. Et vu les modifications il aurait été grandement changé. La commission se penchera sur la question. Éventuellement à joindre à la geekerie de printemps. ====== Modification du règlement ====== Suite aux conversations sur le forum concernant les évolutions possibles de l'association. Pour cette modification, voir la page dédiée sur notre wiki: A été faite au point précédent. ====== Élection/Prolongation du mandat du comité ====== Membres pour 2017: * Sébastien Piguet (Président) * Vincent Berset (Secrétaire) * Sébastien Gendre * Aurèle Aubert (Trésorier) Situation actuelle c'est que le comité est peu actif! Le comité se représente, tout le monde est le bienvenu. \\ Adrien se présente. Rodolphe se propose pour faire les Public Relations. Cédric se propose au comité pour assurer la transition et gérer les conférences. Il est dommage qu'on ne voie jamais certains membres du comité. Erik mentionne qu'il est utile de procéder aux élections individuelles, plutôt qu'en groupe. * Sébastien Piguet: unanimité * Vincent: 4 abstentions * Sébastien Gendre: 5 abstentions * Aurèle : 4 abstentions * Adrien: unanimité * Rodolphe: unanimité * Cédric: unanimité François Marthaler rappelle qu'il faut aussi donner décharge au comité pour le bilan. Unanimité Vérificateur des comptes: Samuel et François M. élus par acclamation. ====== Agenda 2018 : choix des dates et des projets ====== * Linux Presentation Day / Fêtons Linux (nom provisoire): 12 mai * Geekerie printemps ? suspendue car trop au printemps. En conséquence, la commission de transition trouvera un moment adéquat. * Grillades: dimanche 12 août -> Korbé s'occupe d'organiser, éventuellement à la FreeIT. * Geekerie automne: 6 octobre -> lieu à définir, le comité s'en occupe. * RHL 2019 11-13 janvier -> OdyX & Co Remarque: il faut mettre à jour les statuts et règlements sur le site web. ====== Divers ====== Samuel: Itopie fait une levée de fonds, collabore avec Après-GE et ESS, Why! etc. peut relayer des infos libristes dans ces milieux. Sur le principe, l'AG est pour, le comité décidera. **Fin de l'AG à 13h09.**